Перевірка контрагентів: ЄДР, ПДВ, борги, суди і санкції за ЄДРПОУ

Клієнт чи постачальник за ЄДРПОУ або РНОКПП: реквізити з ЄДР одразу в картку, світлофор ризиків, попередження в документах, моніторинг. Відкриті дані безкоштовно, OpenDataBot або YouScore з вашим ключем.

Модуль «Перевірка контрагентів» знаходить клієнта чи постачальника в Єдиному державному реєстрі за ЄДРПОУ або РНОКПП ФОП. Він заповнює картку реквізитами з реєстру і показує, чи є причини насторожитись: припинення, податковий борг, суди, виконавчі провадження, санкції. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом.

Що вміє

• Нова картка за кодом: у списку покупців чи постачальників є кнопка «Створити за ЄДРПОУ» (на телефоні вона в меню «⋯»). Ви вводите код і бачите, що знайдено в реєстрі. Кнопка «Створити картку» відкриє заповнену картку. Так само можна просто ввести ЄДРПОУ в нову картку: назва, повна назва і номер платника ПДВ заповняться самі.
• Адреса і керівник: після збереження нової картки система додає юридичну адресу і контакт керівника з посадою «Керівник». Керівник зберігається і в родовому відмінку, щоб ним можна було заповнювати договори. Наявні адреси й контакти система не чіпає.
• Світлофор у картці: кнопка «Перевірити контрагента» показує результат одним із рівнів: «Без зауважень», «Знайдено в ЄДР», «Є застереження», «Високий ризик» або «Не знайдено». Під рівнем видно фактори з поясненнями. Результат зберігається в картці (поле «Перевірка контрагента» на вкладці «Податок»), тому за ним можна фільтрувати список, наприклад показати всіх ризикових постачальників.
• Попередження в документах: якщо в контрагента «Є застереження» або «Високий ризик», над замовленням, рахунком, комерційною пропозицією, видатковою чи прихідною накладною з'являється плашка з причиною.
• Перевірка нових карток: коли зберігається картка з новим кодом, перевірка запускається у фоні сама.
• Моніторинг: за бажанням система раз на N днів перевіряє активних контрагентів, тобто тих, з ким були документи за останні 90 днів. Якщо стало гірше (наприклад, з'явився борг чи почалось припинення), відповідальні отримують сповіщення, а в картці з'являється коментар.
• Журнал перевірок: кожна перевірка зберігається з датою, автором і джерелом. Повтор того самого коду протягом заданого строку (типово 7 днів) бере збережений результат, тож платні запити не витрачаються вдруге. Кнопка «Перевірити зараз» завжди звертається до джерела.

Джерела даних

• Відкриті дані ЄДР (безкоштовно). Працює одразу, без договору й ключа. Дає назву, адресу, керівника (і в родовому відмінку) та статус платника ПДВ. Обмеження: лише юридичні особи за ЄДРПОУ, без статусу припинення, боргів, судів і санкцій.
• OpenDataBot (ваш ключ). Юрособи і ФОП: статус у ЄДР, ПДВ і єдиний податок, податковий борг, борг із зарплати, виконавчі провадження, суди, банкрутство, санкції, власники з РФ, Білорусі чи Ірану, реєстрація на території бойових дій або ТОТ. Ключ і тариф оформлюються в кабінеті OpenDataBot (opendatabot.ua/open/api). Одна перевірка коштує один запит.
• YouScore / YouControl (ваш ключ). Юрособи і ФОП: дані ЄДР і експрес-аналіз YouControl з індексом від A до D та факторами, що потребують уваги. Ключ оформлюється в кабінеті YouScore (youscore.com.ua). Одна перевірка коштує два запити: ЄДР і експрес-аналіз.

Ключ сервісу належить вашій компанії, і оплачуєте ви його напряму сервісу. В ERP ключ зберігається в зашифрованому полі.

Як налаштувати

1. Відкрийте Робочий стіл → «Перевірка контрагентів» → у лівій панелі «Налаштування перевірки контрагентів». У тій самій панелі - «Ризикові клієнти», «Ризикові постачальники» і «Журнал перевірок».
2. У блоці «Джерело даних» оберіть джерело плиткою. Для OpenDataBot чи YouScore вставте «API-ключ».
3. Натисніть «Перевірити підключення». Система зробить один пробний запит за кодом відомого банку і покаже результат.
4. У блоці «Автоматично» за потреби задайте «Моніторинг: перевіряти активних контрагентів кожні N днів» (наприклад, 30), ліміт перевірок на добу і роль, яку сповіщати про погіршення.

Як читати результат

• Без зауважень: платне джерело не знайшло факторів ризику.
• Знайдено в ЄДР: компанія є в реєстрі за відкритими даними. Борги, суди й санкції не перевірялись, бо у відкритих даних їх немає.
• Є застереження: є фактори, які варто переглянути перед відвантаженням у борг, наприклад податковий борг, виконавчі провадження, недійсне свідоцтво ПДВ або індекс C.
• Високий ризик: припинення, банкрутство, санкції, власники з країни-агресора або індекс D.
• Не знайдено: коду немає в реєстрі. Перевірте цифри: якщо контрольна цифра коду не сходиться, система це підкаже.

Результат перевірки є довідкою з відкритих реєстрів і не є юридичним висновком. Рішення про співпрацю ухвалює ваша компанія.